Sở cảnh sát tỉnh Hyogo vừa bắt giữ 5 công dân Việt Nam đang cư trú tại tỉnh Kanagawa và Osaka về hành vi chuyển tiền trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam mà vi phạm về đạo luật Ngân hàng.
Theo cảnh sát, từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2024, nhóm 5 người này đã thực hiện khoảng 36 giao dịch chuyển tiền trái phép lên đến 18 triệu yên Nhật Bản về Việt Nam mà không được ngân hàng cho phép. Nhóm người này bị nghi ngờ vi phạm luật ngân hàng khi nhiều lần chuyển tiền Việt sang tài khoản ngân hàng ở Việt Nam.
Cảnh sát đang điều tra về khả năng nhóm người này thu lợi nhuận thông qua việc “trao đổi đen” bằng cách giao dịch qua các tài khoản mạng xã hội và tính phí, hoặc mua sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng để thực hiện giao dịch phạm pháp.
Trước cáo buộc từ phía cảnh sát, 3 trong tổng số 5 người đã thừa nhận vi phạm, 1 người giữ im lặng và 1 người phủ nhận cáo buộc này.
Tổng hợp và biên soạn: Team GoEMON Việt Nam
